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上海刑辩律师徐晓洁律师
徐晓洁律师
  合伙人律师,上海市协力律师事务所刑事委员会副主任,上海市律师协会刑事委员会委员,执业二十年,担任各类型刑事案件的辩护人,其中包括:重大疑难案件、集团犯罪、全国特大刑事案件、上海市特大集资诈骗等。积累了丰富...
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吕一强律师

  上海协力律师事务所专职律师,执业15年,经验丰富,擅长办理各类疑难复杂刑事案件,财产类、贪污贿赂类刑事案件尤为专长。
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原创│非法吸收公众存款案件辩护词 - 本站原创辩护词
发布日期:2017-12-27
文章出处:上海刑事辩护律师网



原创│非法吸收公众存款案件辩护

   

案件简述:

20175月底,白某因涉嫌非法吸收公众存款罪,被公安机关刑事拘留,家人悲痛无措。第二日,白某家属找到上海刑事辩护律师网(www.021bianhu.cn)首席律师徐晓洁律师,讲述了大致事发经过。原来,白某是一家理财产品公司的普通业务员,平时根据公司推出的理财产品进行电话销售,业绩平平,是一个再平常不过的小白领,从未想过所在公司会有问题。然而,因公司涉嫌非法吸收公众存款罪,在近期严厉打击涉众型犯罪的精神指导下,白某被牵连其中。当日,白某家属即对徐晓洁律师的专业素养和业务能力表示认可,委托徐晓洁律师为白某涉嫌非法吸收公众存款罪一案白某的辩护人。

接受委托后,上海刑事辩护律师网(www.021bianhu.cn)首席律师徐晓洁律师即刻安排会见白某,向白某本人了解案件基本情况,传达家属的嘱咐,以在第一时间安抚白某的情绪。之后徐晓洁律师又多番会见白某和白某家属,沟通公安和检察院,充分做好律师的本职工作。在徐晓洁律师的努力下,白某被成功取保候审。

 

以下为上海刑事辩护律师网(www.021bianhu.cn)首席律师徐晓洁律师向一审法院提交的辩护词原文。为保护当事人隐私,相关个人信息已被隐藏,本文当事人姓名皆为化名。

 

白某涉嫌非法吸收公众存款一案

辩护

 

上海市徐汇区人民法院:

上海市协力律师事务所受被告人白某近亲属委托,指派本人担任白某等4人非法吸收公众存款罪中第三被告人白某的辩护人。接受委托后,辩护人依法会见了白某,前往贵院查阅调取了相关卷宗材料,阅卷后基于案情及相关法律规定,现辩护人发表辩护意见如下:

一、被告人白某没有非法吸收公众存款的主观故意和行为。

沪起诉书中认为,“2013年至20166月,犯罪嫌疑人甲某伙同贾某某、易某某、邴某某、白某等人,以陕西中盛创业投资有限公司及上海懿杰资产管理有限公司名义销售理财产品”。辩护人认为,自20138月开始,犯罪嫌疑人白某在陕西中盛创业投资公司工作,销售公司的理财产品,后来公司又注册了懿杰资产管理公司,但白某作为公司正式员工,始终从事基层销售工作,属于职务行为。工作三年,他的工资和提成共得二十万元左右,但他和家人因为信任公司是合法经营,盈利持续增长,将全家积攒的三十万元存款投入公司理财,至案发时也未收回。种种事实表明,白某没有非法吸收公众存款损害他人利益的主观恶意。且白某作为公司正式员工,也不存在“以公司名义”吸收公众存款的行为。

二、被告人白某等所销售的理财产品全部由公司整体开发、宣传,理财合同文本是公司统一的格式文本,客户的钱款汇入公司的帐户,白某个人无权参加公司的经营投资和管理,也不知晓客户钱款的去向,他的职务是公司在吸收公众存款中最基层的一个工作岗位,2015年底之前,白某的工资收入是公司最低一档,每月3500元,也从侧面说明,他的岗位是公司吸收公众存款过程中,最微不足道的一个环节。没有公司的运营,个人是无法吸收到存款的。

事实上,直至案发,被告人白某手下一直没有任何正式业务员,也未曾有其他业务员的业绩挂在他的名下。白某在公司是老员工,业绩较差但为人忠厚老实,2015年底,被“照顾性”地提升为“见习”主管,每月的工资从3000元,涨到了5000元,虽名为见习主管,也陆续有前来应聘的业务员,但在实习期内没有做出任何业绩就离开了公司。因此,被告人白某名为“见习主管”,但经法庭讯问,他的工作范围和实习业务员并没有什么区别,以电话销售为主,对实习生没有聘用权,没有培训,所谓对实习生的管理,仅是根据公司要求每天将业务员电脑里生成的电话数量统计出来,发给被告人贾某某。被告人在公司处于最基层的工作,对于单位经营管理、资金去向、项目包装一概不知,而案发时,被告人白某手下没有一名业务员,从未管理或带领过团队,在本案单位犯罪中发挥的作用微乎其微。

三、在公司涉嫌实施违法犯罪行为的过程中,被告人白某所造成的社会危害性相对较小。经审计查明,犯罪嫌疑人白某自2013年以来,名下客户仅有6人,以上客户不能兑付的金额虽有四百多万元,但和他的任职时间相比,涉及人数较小。

6位客户中除1人是电话销售的客户,其他都是他多年的好友,出于对白某的了解和信任,购买了公司的理财产品。向好友推荐和在社会上以各种途径向社会公众传播、扩散信息,招揽吸收资金,性质完全不同。且人数较少,造成经济损失较少,显著轻微。

四、被告人白某勤勤恳恳,一贯遵守国家法律,没有任何违法犯罪记录,他和家人对其客户的经济损失心怀愧疚。父母早已退休,家庭经济困难,在30万元投资血本无归的情况下,仍向亲友借款11万元退赔,尽力弥补被害人的损失。目前,被害人赵某、钱某已经出具了《谅解书》,对白某表示谅解,认为白某及其家庭也是受害者,希望不要追究白某的刑事责任。被害人孙某某人在外地也表示谅解,同意稍后提交书面谅解书。

五、涉众型经济案件虽然社会影响较大,但辩护人认为仍不宜扩大打击面,如果将涉案公司的最基层员工也作为犯罪分子,他们将从此背上犯罪的烙印,今后如何在社会上生存?其本人不具有违法犯罪的主观恶性,情节显著轻微,悔过态度好,过于严厉的刑罚,甚至令这位年青人及家庭失去希望,造成更多的社会不稳定因素,不仅将以往遵纪守法的市民推向法治社会的对立面,甚至可能埋下了仇恨社会的种子,也将是社会和谐的重大隐患。案发至今,被告人已经有了极为深刻的教训,积极退赔并取得了被害人的谅解。

综上所述,被告人白某主观恶性较小,对社会危害性较小,且本案是单位犯罪,被告人在单位仅仅做最基层的电话销售环节,案发后,被告人白某如实供述了自己所知道的事实,无有隐瞒,辩护人恳请法庭根据“惩罚和教育相结合”的原则,给予他回归社会的机会,毕竟他的人生道路还很漫长。恳请人民法院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之相关规定,依法减轻处罚。

此致

上海市徐汇区人民法院!

                                           辩护人:  徐晓洁 律师

2017 1126

 

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